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Fianzas

Fiscales

Las fianzas fiscales son instrumentos jurídicos en México que garantizan el cumplimiento de obligaciones tributarias ante autoridades fiscales como el SAT, IMSS, INFONAVIT o entidades estatales. ​

​Aseguran el pago de créditos fiscales, multas, recargos o cualquier adeudo sujeto a controversia mientras se resuelve un juicio o procedimiento administrativo, protegiendo al contribuyente de sanciones o embargos por incumplimiento ya sea Persona Física o Moral​

¿Cuándo son requeridas? ​

​Las fianzas fiscales son solicitadas cuando un contribuyente impugna un crédito fiscal, requiere una suspensión del cobro o busca garantizar el interés fiscal mientras se resuelve un proceso legal. ​

​Los escenarios comunes incluyen:​

Recursos de revocación o juicios de nulidad: La fianza se solicita para garantizar el interés fiscal durante el proceso legal, permitiendo suspender los procedimientos de cobro mientras se resuelve el litigio.​

Autorizaciones de pago en parcialidades o diferido: Se puede exigir una fianza si un contribuyente solicita pagar sus adeudos en plazos.​

Requisitos para su emisión ​

​Para la emisión de una Fianza Fiscal, las afianzadoras realizan un análisis exhaustivo del solicitante para determinar su solvencia moral y económica. Los requisitos principales suelen ser:​

  • Solvencia financiera comprobable: Se evalúa la capacidad financiera del solicitante mediante declaraciones Fiscales de los últimos dos ejercicios, Estados Financieros, auditados o dictaminados o internos al cierre de por lo menos 2 años anteriores y los del año actual no mayores a 3 meses.​
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  • Garantías reales o líquidas: Dependiendo del monto y el riesgo de la fianza, pueden requerirse bienes inmuebles (propiedades libres de gravamen), depósitos en efectivo, cartas de crédito o la participación de obligados solidarios.​​

Documentación legal:​

  • Persona moral: acta constitutiva, poderes legales, constancia de situación fiscal y comprobante de domicilio.​
  • Persona física: Identificación Oficial, CURP, Comprobante de Situación Fiscal y comprobante de domicilio

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Preguntas Frecuentes​

Sí. Puedes solicitarla al impugnar un crédito fiscal mediante un recurso legal, con el fin de suspender el cobro mientras el proceso se resuelve.​

La autoridad reclamará el pago a la afianzadora, la cual cubrirá el monto garantizado más accesorios. Posteriormente, la afianzadora exigirá al fiado el reembolso total, incluyendo intereses y gastos legales.

Correcto. Mientras la fianza esté vigente y aceptada por la autoridad, protege tus bienes del embargo y permite que tu negocio continúe operando.​

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